money laundering

החיזבאללה פועל בקנדה

(LinkedIn) עלי קוראני

ארגון הטרור השיעי החיזבאללה שקשור באיראן אסף מידע ביטחוני רגיש על שדה התעופה הבינלאומי “פירסון” שבטורונטו. כך מסרה רשות הביטחון בתחבורה האווירית של קנדה לפני מספר ימים. מתברר שסוכן רדום של החיזבאללה שגר בארצות הברית, עלי קוראני, ביקר לפחות שבע פעמים “בפירסון” – שדה התעופה הגדול שך בקנדה (מדי שנה עוברים בו לא פחות מכחמישים מיליון נוסעים).

קוראני שהוא אזרח אמריקני ונשוי לאזרחית לבנונית-קנדית, אסף מידע מודיעיני נרחב על אמצעי הבטחה בשדה התעופה הבינלאומי. המידע שהועבר למפעילו של קוראני בלבנון כלל בין היתר את הנושאים הבאים: מיקום מצלמות האבטחה, מיקום גלאי המתכות, מהם נוהלי הביטחון בשדה, מה לובשים אנשי האבטחה במשמרות שלהם ומי מהם נושא עימו נשק.

קוראני התגייס לחיזבאללה לאחר שהבית של משפחתו נהרס במלחמת לבנון השנייה, שהתקיימה בין ישראל לחיזבאללה (בקייץ של אלפיים ושש). על קוראני הוטל עליו להעביר נשק מקנדה לארה”ב ולבצע שם פעולות טרור. זאת תוך התמקדות בעיקר באנשי עסקים יהודים שגרים בניו יורק, נספחי צה”ל שעובדים בעיר ואף הקונסוליה הישראלית בניו יורק. הטרוריסט שנמצא במעצר בארה”ב מזה כשנתיים הורשע כבר בדין. הוא צפוי לקבל מאסר עולם וגזר דינו יתפרסם במהלך ספטמבר הקרוב. עורכי דינו של הנאשם הזדרזו והודיעו כבר כי יערערו על עונשו הכבד.

קוראני סיפר לחוקריו באף. בי.איי כי קבוצת הפעולה החיצונית של החיזבאללה (המכונה יחידת תשעה מאות ועשר) פעילה בקנדה, אף יותר מאשר ארה”ב. הוא מסר לחוקרים שמות של חמישה עשר איש מרשימת ההתקשרות הפרטית שלו, שחלקם הגדול גר דווקא בקנדה.

קנדה מתברר עוד משמשת מרכז חשוב להלבנת כספים של החיזבאללה שמקורם ממכירת סמים. הלבנת הכספים מתרחשת במספר ערים ובעיקר בוונקובר. ערים נוספות ברשימה הלא מכובדת הזו: טורונטו, מונטריאול, קלגרי והליפקס. הסמים מועברים לקנדה דרך מספר דינות באמריקה הלטינית ובעיקרן קולומביה ומקסיקו. זאת על ידי הפעילים של ארגון הטרור הלבנוני. הכספים ממכירת הסמים מולבנים ומשמשים למימון פעולות הטרור של הארגון, במקומות שונים בעולם.

הפעילות של איראן וארגוני הטרור המסונפים לה התרחבה בשנים האחרונות למדינות אמריקה הליטינית, בשל הסנקציות האמריקניות הקשות שהוטלו עליה. נשיא ארה”ב, דונלד טראמפ, הטיל רק לאחרונה עוד סנקציות כלכליות על איראן. טראמפ מאמין שבדרך הלחץ הוא ישיג משהו אך בדרך כלל התוצאות הפוכות. במדינות אירופה ומומחים בתחום הביטחוני בארה”ב, קנדה וישראל, מאמינים בניגוד לטראמפ כי הסכם הגרעין עם איראן, היה טוב לכל הצדדים. אל טראמפ הצטרף עד כה רק מנהיג אחד שתמך בביטול ההסכם עם איראן והוא: ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו.

בשנים האחרונות החלה המשטרה הפדרלית הקנדית (האר.סי.אם.פי) לחקור לעומק את נושא הלבנת הכספים מצד החיזבאללה. פעילים של ארגון הטרור הלבנוני מלבינים כספים בהיקפים גדולים מאוד, בעזרת מספר ארגוני פשע וקרטלי סמים מקומיים ובינלאומיים.

לפי החקירות המסובכות של האמריקנים בשיתוף בין היתר של הרשויות בקולומביה, עולה כי החיזבאללה פועל במשותף עם ארגוני פשע בינלאומיים ברחבי העולם. בין היתר במדינות כמו סין וההונג קונג, בשיתוף עם שכירי חרב, סוחרי סמים וקרטלי סמים גדולים (בהם קרטל מדיין של פאבלו אסקובר שחוסל לפני כעשרים ושש שנים). מהאזנות לשיחות טלפון רבות של פעילי החיזבאללה מתברר, שהארגון מפעיל את קשריו לפעילויותיו הפליליות השונות, ברחבי העולם. ובעיקר במדינות הבאות: ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, פנמה, ירדן, דובאי וכמובן גם לבנון.

נושא הלבנת הכספים בבריטיש קולומביה

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת.

הממשלה הפדרלית בראשות המפלגה הליברלית והמשטרה הפדרלית (האר.סי.אם.פי) הודיעו בנפרד, כי ישתפו פעולה עם ועדת החקירה המיוחדת שתבדוק את נושא הלבנת הכספים במחוז בריטיש קולומביה. על הקמת הוועדה החליט הפריימר של בריטיש קולומביה, ג’ון הורגן, ובראשה יעמוד שופט בית המשפט העליון אוסטין קלאן.

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת. זה כולל גם נציגים של האר.סי.אם.פי, סוכנות המודיעין לנושאים פיננסים ופ’ינטרק. המידע ימסר על ידם כל אימת שידרשו ובלבד שלא יסכן חקירות בהם הם עוסקים.

בלייר הוסיף כי הממשלה הפדרלית נקטה כבר במספר צעדים משמעותיים בנושא הלבנת ההון. בין היתר הממשלה השקיעה שבעים מיליון דולר נוספים למשך חמש השנים הבאות, כדי להקים כוח משימה מיוחד להילחם בהלבנת כספים. הממשלה החליטה גם להגביר את קליטת ואיסוף המידע הפיננסי בנושא.

במקביל המשטרה הפדרלית הודיעה בנפרד כי גם היא תשתף פעולה באופן מלא עם הוועדה לחקירת הלבנת הכספים במחוז.

ממשלת בריטיש קולומביה החליטה לבדוק לעומק את פרשת הלבנת הכספים, מקלט מתשלום מיסים ומקום להפקדת מזומנים ללא זהות, המתרחשות בוונקובר ובאזור. הממשלה פרסמה לאחרונה דוחות שחשפו את ממדי התופעה החמורה, כאשר בתקופת השלטון המפלגה הליבראלית היא הושתקה.

בשנה שעברה לפי הערכה הולבנו באזור ונקובר למעלה משבעה מילארד דולר. למעלה מחמישה מיליארד מהסכום המולבן הושקע בנדל”ן. הדבר הביא לפי הערכה לעלייה של יותר מחמישה אחוזים במחירי הנדל”ן אשתקד. לא פלא שבוונקבור עצמה מחירי הנדל”ן עלו ביותר משבעים אחוז בחמש השנים האחרונות.

הממצאים של הדוחות הממשלתיים ממחישים כיצד זרם מזומן רב להלבנה בבתי קזינו השונים, רכישת מכוניות ותכשיטים יקרים וכמובן לענף הנדל”ן.

דיווחים קודמים של הממשלה גילו כיצד בתי קזינו במשך שנים קיבלו מיליוני דולרים במזומן. ואילו לאחרונה פורסם איך השוק האפור משגשג ביצוא מכוניות יוקרה מונקובר לסין. זאת תוך קבלת מיליוני דולרים בגין החזרי מס מכירות רכבים לקונים בחו”ל. אבל כל אלה לא קרובים למה שקורה בתחום הנדל”ן. מדובר במגזר שעל פי הערכות מהווה כשליש מהתוצר המקומי הגולמי של המחוז והוא בעצם הדלק של הכלכלה המקומית.

לפי הערכות בממשלת המחוז למעלה ממאתיים מיליארד דולר הולבנו באזור ונקובר בעשרים השנים האחרונות. מרבית הכסף השחור הושקע כאמור בנדל”ן כאשר אחד מכל חמישה בתים נרכש במזומן, ולנכסים רבים אין זהות ברורה מי בעליהם. לפעמים דירות רבות נרכשו עת ידי אותו גורם בבניין מגורים אחד. בעלי נכסים רבים פורעים את המשכנתאות שלהם מהר מאוד, ויש בעלי נכסים שמחזיקים בעשרות משכנתאות בו זמנית.

על פי הדוחות של ממשלת מחוז בריטיש קולומביה: ונקובר רבתי הפכה למכבסת כספים של הפשע המאורגן בו שותפים גורמים זרים. על הגורמים הפליליים נמנים: קרטלי סמים של מקסיקו, גורמי פשע מאורגן מאירן כולל ארגון החיזבללה, וגורמי פדע מסין. אזור ונקובר רכש לעצמו מוניטין שאין להכחישו כמקום נוח להלבנת הון, סחר בסמים והפקדת מזומנים בהיקף גדול.

מכבסת כסף מהמובילות בעולם

(Wikimedia)

קשה להאמין אך העיר היפה שאנו גרים בה ונקובר זוכה בימים אלה לכותרות גדולות בעולם כולו. אך זאת לא מהסיבות הנכונות. בימים האחרונים פורסמו נתונים קשים כל כמות הכספים האדירה המולבנת בעיר ובשאר רחבי מחוז בריטיש קולומביה. חומר למחשבה מעמיקה.

שורה של חקירות שהוזמנו על ידי ממשלת בריטיש קולומביה בראשות הפריימר, ג’ון הורגן, החליטה לבדוק לעומק את פרשות הלבנת הכספים, מקלט מתשלום מיסים ומקום להפקדת מזומנים ללא זהות, המתרחשות בוונקובר ובאזור מסביב. שרת האוצר בממשלתו של הורגן פרסמה לאחרונה דוחות שחשפו את ממדי התופעה המדגיאה הזו, שמשום מה בתקופת השלטון של המפלגה הליבראלית היא הושתקה. אך הממשלה בראשות המפלגה הדמוקרטית החדשה החליטה לשנות כיוון לעסוק בתופעת הכסף השחור כאן.

לפי ממצאי הדוחות בשנה שעברה לפי הערכה הולבנו באזור ונקובר למעלה משבעה מילארד דולר. מרבית סכום (למעלה מחמישה מיליארד) הושקע בנדל”ן. הדבר הביא לפי הערכה לעלייה של יותר מחמישה אחוזים במחירי הנדל”ן אשתקד. לא פלא שבוונקבור עצמה מחירי הנדל”ן עלו ביותר משבעים אחוז בחמש השנים האחרונות.

הממצאים המדהימים של הדוחות הממשלתיים ממחישים כיצד זרם מזומן רב להלבנה בבתי קזינו השונים, רכישת מכוניות ותכשיטים יקרים וכמובן לענף הנדל”ן.

להלן מספר ממצאים מהדוחות: נתח כזה של עסקאות הוא גדול מספיק כדי להביא להשפעה ניכרת על מחירי הנדל”ן. ההערכה היא כי הכסף המלוכלך גרם לעלייה משמותית של הנדל”ן בריטיש קולומביה. למשל מחירי הבתים עלו בשל כך מכארבעה חוזים לשבעה וחצי אחוזים בממוצע.

דיווחים קודמים של הממשלה גילו כיצד בתי קזינו במשך שנים קיבלו מיליוני דולרים במזומן, דחוסים לעתים קרובות בשקיות ובמזוודות של הוקי. לאחרונה פורסם איך השוק אפור משגשג ביצוא מכוניות יוקרה מונקובר לסין. זאת תוך קבלת מיליוני דולרים של החזרי מס מכירות רכבים לקונים בחו”ל. אבל כל אלה לא מגיעים אפילו קרוב למה שקורה בתחום הנדל”ן. מדובר מגזר שעל פי הערכות מהווה כשליש מהתוצר המקומי הגולמי של קולומביה הבריטית. הוא בעצם הדלק של הכלכלה המקומית.

לפי הערכות בממשלת המחוז למעלה ממאתיים מיליארד דולר הולבנו באזור ונקובר בעשרים השנים האחרונות. מרבית הכסף השחור הושקע בנדל”ן כאשר אחד מכל חמישה בתים נרכש במזומן, ולנכסים רבים אין זהות ברורה מי בעליהם. לפעמים למעלה מעשר דירות נרכשו עת ידי אותו גורם בבניין מגורים אחד. ידוע למשל על מקרה בו “סטודנט” רכש חמש עשרה דירות באותו בניין, תמורת כשלושים מיליון דולר. בעלי נכסים רבים פורעים את המשכנתאות שלהם מהר מאוד, יש בעלי נכסים שמחזיקים בעשרות משכנתאות בו זמנית.

על פי הדוחות של ממשלת מחוז בריטיש קולומביה: ונקובר רבתי הפכה למכבסת כספים של הפשע המאורגן בו שותפים גורמים זרים, כולל קרטלי סמים של מקסיקו, גורמי פשע מאורגן מאירן (כולל ארגון החיזבללה כפי שכבר פרסמנו) ומסין. האזור רכש לעצמו מוניטין שאין להכחישו כמקום נוח להלבנת הון, סחר בסמים והפקדת מזומנים בהיקף גדול.

הממשלה המחוזית מתכננת להקים מרשם ציבורי של בעלי קרקעות במהלך השנה, כדי לדעת בוודאות מי עומד מאחורי הנדל”ן היקר באזור כולו. במקביל הממשלה ממשיכה להפעיל לחצים על הממשלה הפדרלית לקבלת משאבים משמעותיים, להילחם בהון השחור. וכן להתקין חדשות כדי לפקח טוב יותר על עסקאות במזומן ועל פעילויות חשודות. לדברי שרת האוצר והיועץ המשפטי לממשלה החגיגה הסתיימה מבחינת אלה שנערכים להמשיך ולהלבין כספים כאן, באמצעים השונים שעמדו בידיהם עד כה.

מרכז להלבנת כספים

(גלובל טי.וי)

קנדה משמשת מרכז להלבנת כספים של ארגון הטרור הלבנוני החיזבאללה שמקורם ממכירת סמים (בעיקר קוקאין). הסמים מועברים לקנדה מהמדינות הלטיניות ובהן קולומביה ומקסיקו, על ידי פעילים של החיזבאללה. הכספים ממכירת הסמים מולבנים ומשמשים למימון פעולות הטרור של הארגון. כך עולה מתחקיר נרחב של רשת החדשות גלובל טי.וי המקומית. ממשלת הקנדה החליטה לפני כשבועיים, במסגרת תקציב המדינה החדש לשנה זו, על הקמת כוח מיוחד למלחמה בהלבנות הכספים שהיקפם הולך וגדל. הלבנת הכספים קשורה בין היתר בעליית מחירי הנדל”ן בוונקובר וטורונטו, ולחילופין במשבר האופיואיד. יצוין כי ממשלת בריטיש קולומביה פועלת בחודשים האחרונים למגר את תופעת הלבנות הכספים במחוז, בין היתר באמצעות בתי קזינו ובנקים מחתרתיים. קרוב לוודאי שיש קשר בין גורמים סינים שמזה שנים מלבינים כסף בקנדה ובעיקר במחוז בריטיש קולומביה, לבין ארגון הטרור של החיזבאללה.

רשויות החוק בארצות הברית העבירו מידע רב למשטרה הפדרלית הקנדית (האר.סי.אם.פי) לפני כעשר שנים בדבר ארגון החיזבאללה, שמלבין כספים בקנדה. לפי התחקיר מתברר שאז במשטרה הפדרלית בחרו משום מה שלא לפעול. הועלו טענות בין היתר שהמשטרה הפדרלית הקנדית לא מעוניינת כלל, להתעסק בהלבנות כספים והברחות של סמים. רק בארבע השנים האחרונות החלה המשטרה הקנדית סוף סוף לחקור את הנושא לעומק. עוד נודע כי פעילים של ארגון הטרור הלבנוני מלבינים כספים בהיקפים גדולים מאוד, בעזרת מספר ארגוני פשע מקומיים. הפעילות מתבצעת בעיקר בחמש הערים הבאות בקנדה: טורונטו, מונטריאול, ונקובר, קלגרי והליפקס. גורם אמריקני מציין בהקשר זה כי מהחקירות השונות מתברר בצורה חד משמעית, כי ארגון הטרור הלבנוני מעורב במימון כספים מקנדה לפעילויות טרור, על ידי העברת כספים לקרטלי הסמים השונים. לדבריו בניגוד לקנדה רשויות החוק והאכיפה באוסטרליה פעלו נמרצות למגר את פעילות ארגון הטרור להלבנת כספים במדינה, והם זכו להצלחות לא מבוטלות בנושא. מהחקירות עלה כי כספים רבים לרכישת סמים עברו בין אוסטרליה לקנדה. אותו גורם אומר כי לפעילי החיזבאללה יש יכולות מעולות להלבין מיליארדי דולרים במדינות השונות.

חקירות דומות בנוגע להבנת כספים של ארגון החיזבאללה ממכירת סמים, מתקיימות במדינות נוספות שמשתייכות “לברית חמש העיניים” בנוסף כאמור לארה”ב וקנדה. מדובר בריטניה, אוסטרליה וכן ניו זילנד.

הפעילות של איראן וארגוני הטרור המסונפים לה התרחבה בשנים האחרונות משמעותית אל מדינות אמריקה הליטינית השונות. זאת בשל הסנקציות האמריקניות הקשות שהוטלו עליה והגבילו את יכולתה לגייס כסף, מימון לטרור וכלי נשק. מבחינת ארגון החיזבאללה לפעילות של מכירת הסמים למדינות המערב יש חשיבות עליונה ביותר. בכך הארגון גורם להחלשתו של האויב המערבי בשל ההתמכרות לסמים, וכן לאור העלויות הכספיות הגבוהות למלחמה במאבק בסחר ובהתמכרויות.

המשטרה הפדרלית הקנדית סירבה להגיב בפרשה ולפרט על חקירותיה בנושא החיזבאללה. באר.סי.אם.פי רק הסכימו לציין כי הם עובדים במשותף עם משטרות ברחבי העולם בנוגע לחקירות פליליות בינלאומיות.