קנדה משמשת מרכז להלבנת כספים של ארגון הטרור הלבנוני החיזבאללה שמקורם ממכירת סמים (בעיקר קוקאין). הסמים מועברים לקנדה מהמדינות הלטיניות ובהן קולומביה ומקסיקו, על ידי פעילים של החיזבאללה. הכספים ממכירת הסמים מולבנים ומשמשים למימון פעולות הטרור של הארגון. כך עולה מתחקיר נרחב של רשת החדשות גלובל טי.וי המקומית. ממשלת הקנדה החליטה לפני כשבועיים, במסגרת תקציב המדינה החדש לשנה זו, על הקמת כוח מיוחד למלחמה בהלבנות הכספים שהיקפם הולך וגדל. הלבנת הכספים קשורה בין היתר בעליית מחירי הנדל”ן בוונקובר וטורונטו, ולחילופין במשבר האופיואיד. יצוין כי ממשלת בריטיש קולומביה פועלת בחודשים האחרונים למגר את תופעת הלבנות הכספים במחוז, בין היתר באמצעות בתי קזינו ובנקים מחתרתיים. קרוב לוודאי שיש קשר בין גורמים סינים שמזה שנים מלבינים כסף בקנדה ובעיקר במחוז בריטיש קולומביה, לבין ארגון הטרור של החיזבאללה.
רשויות החוק בארצות הברית העבירו מידע רב למשטרה הפדרלית הקנדית (האר.סי.אם.פי) לפני כעשר שנים בדבר ארגון החיזבאללה, שמלבין כספים בקנדה. לפי התחקיר מתברר שאז במשטרה הפדרלית בחרו משום מה שלא לפעול. הועלו טענות בין היתר שהמשטרה הפדרלית הקנדית לא מעוניינת כלל, להתעסק בהלבנות כספים והברחות של סמים. רק בארבע השנים האחרונות החלה המשטרה הקנדית סוף סוף לחקור את הנושא לעומק. עוד נודע כי פעילים של ארגון הטרור הלבנוני מלבינים כספים בהיקפים גדולים מאוד, בעזרת מספר ארגוני פשע מקומיים. הפעילות מתבצעת בעיקר בחמש הערים הבאות בקנדה: טורונטו, מונטריאול, ונקובר, קלגרי והליפקס. גורם אמריקני מציין בהקשר זה כי מהחקירות השונות מתברר בצורה חד משמעית, כי ארגון הטרור הלבנוני מעורב במימון כספים מקנדה לפעילויות טרור, על ידי העברת כספים לקרטלי הסמים השונים. לדבריו בניגוד לקנדה רשויות החוק והאכיפה באוסטרליה פעלו נמרצות למגר את פעילות ארגון הטרור להלבנת כספים במדינה, והם זכו להצלחות לא מבוטלות בנושא. מהחקירות עלה כי כספים רבים לרכישת סמים עברו בין אוסטרליה לקנדה. אותו גורם אומר כי לפעילי החיזבאללה יש יכולות מעולות להלבין מיליארדי דולרים במדינות השונות.
חקירות דומות בנוגע להבנת כספים של ארגון החיזבאללה ממכירת סמים, מתקיימות במדינות נוספות שמשתייכות “לברית חמש העיניים” בנוסף כאמור לארה”ב וקנדה. מדובר בריטניה, אוסטרליה וכן ניו זילנד.
לפי החקירות המסובכות של האמריקנים בשיתוף בין היתר של הרשויות בקולומביה, עולה כי החיזבאללה פועל במשותף עם ארגוני פשע בינלאומיים ברחבי העולם. בין היתר במדינות כמו סין וההונג קונג, בשיתוף עם שכירי חרב, סוחרי סמים וקרטלי סמים גדולים (בהם קרטל מדיין של פאבלו אסקובר שחוסל לפני כעשרים ושש שנים). מהאזנות לשיחות טלפון רבות של פעילי החיזבאללה מתברר, שהארגון מפעיל את קשריו לפעילויותיו הפליליות השונות, ברחבי העולם. ובעיקר במדינות הבאות: ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, פנמה, ירדן, דובאי וכמובן גם לבנון.
הפעילות של איראן וארגוני הטרור המסונפים לה התרחבה בשנים האחרונות משמעותית אל מדינות אמריקה הליטינית השונות. זאת בשל הסנקציות האמריקניות הקשות שהוטלו עליה והגבילו את יכולתה לגייס כסף, מימון לטרור וכלי נשק. מבחינת ארגון החיזבאללה לפעילות של מכירת הסמים למדינות המערב יש חשיבות עליונה ביותר. בכך הארגון גורם להחלשתו של האויב המערבי בשל ההתמכרות לסמים, וכן לאור העלויות הכספיות הגבוהות למלחמה במאבק בסחר ובהתמכרויות.
המשטרה הפדרלית הקנדית סירבה להגיב בפרשה ולפרט על חקירותיה בנושא החיזבאללה. באר.סי.אם.פי רק הסכימו לציין כי הם עובדים במשותף עם משטרות ברחבי העולם בנוגע לחקירות פליליות בינלאומיות.
