Skip to content

  • Home
  • Subscribe / donate
  • Events calendar
  • News
    • Local
    • National
    • Israel
    • World
    • עניין בחדשות
      A roundup of news in Canada and further afield, in Hebrew.
  • Opinion
    • From the JI
    • Op-Ed
  • Arts & Culture
    • Performing Arts
    • Music
    • Books
    • Visual Arts
    • TV & Film
  • Life
    • Celebrating the Holidays
    • Travel
    • The Daily Snooze
      Cartoons by Jacob Samuel
    • Mystery Photo
      Help the JI and JMABC fill in the gaps in our archives.
  • Community Links
    • Organizations, Etc.
    • Other News Sources & Blogs
    • Business Directory
  • FAQ
  • JI Chai Celebration
  • JI@88! video
Scribe Quarterly arrives - big box

Search

Follow @JewishIndie

Recent Posts

  • חוזרים בחזרה לישראל
  • Jews support Filipinos
  • Chim’s photos at the Zack
  • Get involved to change
  • Shattering city’s rosy views
  • Jewish MPs headed to Parliament
  • A childhood spent on the run
  • Honouring Israel’s fallen
  • Deep belief in Courage
  • Emergency medicine at work
  • Join Jewish culture festival
  • A funny look at death
  • OrSh open house
  • Theatre from a Jewish lens
  • Ancient as modern
  • Finding hope through science
  • Mastering menopause
  • Don’t miss Jewish film fest
  • A wordless language
  • It’s important to vote
  • Flying camels still don’t exist
  • Productive collaboration
  • Candidates share views
  • Art Vancouver underway
  • Guns & Moses to thrill at VJFF 
  • Spark honours Siegels
  • An almost great movie 
  • 20 years on Willow Street
  • Students are resilient
  • Reinvigorating Peretz
  • Different kind of seder
  • Beckman gets his third FU
  • הדמוקרטיה בישראל נחלשת בזמן שהציבור אדיש
  • Healing from trauma of Oct. 7
  • Film Fest starts soon
  • Test of Bill 22 a failure

Archives

Tag: investigation

פרשת הריגול

פרשת הריגול

קמרון אורטיס (nationalpost.com)

בימים אלה מתנהל דיון בבית המשפט בדלתיים סגורות על פרשת הריגול החמורה ביותר בתולדותיה של קנדה. קמרון ג’י אורטיס (בן הארבעים ושבע), ששימש מנהל בכיר במערך הביטחון של המשטרה הפדרלית הקנדית (האר.סי.אם.פי), והחזיק ברמת הסיווג הביטחונית הגבוהה ביותר, מאושם שמכר חומר ביטחוני רגיש לגורמים עוינים משנת אלפיים וחמש עשרה ועד אשתקד. רשויות המודיעין בארה”ב בראשות האף.בי.איי הן אלה שסיפקו את המידע על פעילותו של אורטיס שהביאה למעצרו בקנדה. אורטיס נעצר על ידי המשטרה הפדרלית בשתיים עשרה בחודש ומאז הוא במעצר והדיון המשפטי בעיניינו צפוי להימשך תקופה ארוכה ביותר.

בפועל האף.בי.איי , האר.סי.אם.פי והמשטרה האוסטרלית, עסקו במרץ אשתקד בחקירת וינסט ראמוס, לשעבר יו”ר חברת פאנטוס סקיור קומיוניקיישן מוונקובר, שמכרה טלפונים סלולרים מוצפנים לסוחרי סמים, ומי שהלבינו כספים בעולם הפשע. השימוש בטלפונים (תוצרת בלקברי) שכללו אימיילים מוצפנים מנע מכוחות המשטרה לנהל מעקבים אחרי חברי ארגוני הפשע. ראמוס הראה לחוקרי אף.בי.איי אימייל שקיבל מאורטיס אשתקד, שהציע לו מידע מסווג תמורת כסף. ואז האף.בי.איי. פנה לחוקרי האר.סי.אם. פי. ומסר להם מידע בדבר אורטיס. האר.סי.אם.פי החל לחקור נמרצות את הפרשה (במשך חודשים ארוכים) שהובילה בסוף למעצרו של אורטיס, לפני למעלה כשבועיים. במסגרת החקירות נמצא שאורטיס היה שרוי בחובות של למעלה ממאה אלף דולר. ראמוס שהודה בהאשמות החמורות נגדו כראש ארגון פשע, צפוי לשבת בכלא האמריקני למשך תשע שנים. הוא ביקש כנראה להקל בעונשו ומסר את המידע החשוב בדבר אורטיס לחוקריו מהאף.בי.איי.

כתב האישום החמור נגד אורטיס כולל שבעה סעיפי בהם: הפרת אמונים, העברת מידע רגיש על מבצעים מודיעניים בינ”ל וקבלה ואכסון מידע רגיש ביותר כדי להעבירו לישות זרה או לגופי טרור. באם יורשע הוא צפוי לקבל עונש של עד שלושים ושבע שנים בכלא.

בכירים במערכת הבטחון ובמשטרה הקנדית נמצאים בהלם לאור חשיפת הפרשה בנוגע אורטיס, שכביכול העביר חומר רגיש לגורמים זרים. חוקרי המשטרה (שאין להם רמת סיווג כה גבוהה כמו לאורטיס) מצאו ברשותו חומר מודיעיני רגיש ביותר שכלל: רשימה של שוטרים סמויים שעבדו בחקירות ומבצעים שונים, מידע על כל החקירות המתנהלות בקנדה, מידע על תיקי מודיעין ותיקים פליליים. ולא פחות חשוב מידע על חקירות ומבצעים מודיעינים בינלאומיים שנוגעים למדינות החברות בברית “חמשת העיניים” (בנוסף לקנדה): ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה וניו זילנד, וכן למדינות החברות בברית נאט”ו.

אורטיס יליד אבוטספורד שבמחוז בריטיש קולומביה שדובר גם סינית (מנדרינית) עבד במשטרה הפדרלית כאזרח, במשך שתיים עשרה השנים האחרונות (מאז אלפיים ושבע). תחילה עבד במחלקות מחקר מבצעים ובמינהל חקירות פיליליות-ביטחוניות. לאחר מכן התקדם ועבר למחלקת מרכז תיאום מודיעיני. הוא סיים לימודי דוקטורט במדע המדינה באוניברסיטת בריטיש קולומביה, וההתמחות שלו עסקה באזור מזרח אסיה שכולל את המדינות סין וצפון קוריאה.

ראש ממשלת קנדה, ג’סטין טרודו, פירסם הודעה קצרה בעקבות פרשת מעצרו של אורטיס. טרודו אמר: “קנדה עובדת עם בעלות בריתה ומנסה להרגיע אותם לאחר המעצר של הבכיר במערך המודיעין המשטרתי, שהדליף סודות”. ראש הממשלה הוסיף: אנו נמצאים בתקשורת ישירה עם בעלות בריתנו בנושאי הביטחון. אנו גם עובדים עימן בכדי להרגיע אותן. וכן אנו רוצים להבטיח שכולם יבינו שאנו לוקחים את המצב הזה ברצינות רבה”. דובר שגרירות ארה”ב בקנדה מסר כי ארה”ב הציעה את מלוא תמיכתה לקנדה בנושא”.

Format ImagePosted on September 25, 2019September 24, 2019Author Roni RachmaniCategories עניין בחדשותTags Cameron Ortis, espionage, investigation, Vincent Ramos, וינסט ראמוס, חקירת, קמרון ג'י אורטיס, ריגול
בהגירה לקנדה

בהגירה לקנדה

(facebook.com/ProICC)

ישראלים המבקשים לברר פרטים על הליך קבלת תושבות קנדית, נתקלו בנציגי חברת פרו איי.סי.סי שניסו להונות אותם. כך נטען בכתבה במדור הכלכלי של עיתון הארץ – דה מארקר. עוד נטען בכתבה כי נציגי החברה טוענים שהם עוזרים בבקשות לתושבות מטעם שגרירות קנדה, ומוכנים לעזור לישראלים אם ישלמו חמש מאות ושמונים דולר, ויעבירו להם את פרטי כרטיס האשראי שלהם. משגרירות קנדה בתל אביב נמסר בתגובה כי לחברת פרו איי.סי. סי אין קשר למשרד ההגירה, פליטים ואזרחות, וממשלת קנדה רואה בחומרה כל ניסיון להונות בתחום האזרחות או ההגירה. אם מישהו מציג עצמו כנציג השגרירות או משרד ההגירה ומציע מעמד הגירה או אזרחות בטלפון זו הונאה. מחברת פרו איי.סי.סי לא נמסרה תגובה לעיתון הישראלי.

בשבועות האחרונים מופיעה מודעה בפייסבוק מטעם פרו איי.סי.סי ובה ההצעה לבדוק זכאות לאזרחות קנדית. ישראלים שנכנסים ללינק מקבלים לאחר זמן קצר שיחה טלפונית, המוצגת באפליקציות לזיהוי שיחה כשיחה משגרירות קנדה, ובה אדם המציג עצמו כעובד שם ומסביר את המשמעות של הגשת בקשה לתושבות. עיתונאית דה מארקר השאירה את פרטיה באתר החברה ונציגה התקשר אליה. הוא הציג עצמו בשם וויליאם סאנלי עובד פרו איי.סי.סי, מבלי לציין שהחברה אינה שייכת לשגרירות קנדה. סאנלי פירט את ההיתרונות בהגירה לקנדה, מערכת הבריאות המתקדמת, לימודים בחינם, עזרה בפתיחת עסק ועוד.

לשאלת הכתבת מדוע נוקטת השגרירות הקנדית בגישה פרו-אקטיבית ומגייסת אנשים ממדינות אחרות לעבור אליה, טען סאנלי, כי קנדה מבקשת להגדיל את האוכלוסייה במדינה ומקבלת בכל חודש שבעה עשר אלף תושבים חדשים, העונים על דרישות מסוימות. בהן: גיל, רמת השכלה, ניסיון תעסוקתי ואנגלית ברמה גבוהה. לאחר שהכתבת ענתה על מספר שאלות סאנלי הודיע לה כי היא עומדת בדרישות, ועליה למלא טופס שישלח אליה דרך האימייל, ולשלם מייד חמש מאות ושמונים דולר. סאנלי הפעיל לחץ על הכתבת והודיע לה כי התחיל כבר בהליך הרישום שלה, ואם היא תעצור אותו, היא תאלץ להמתין כשנה, עד שתוכל להגיש בקשה חדשה. לדברי סאנלי אם הכתבת לא תפעל מייד להגשת הבקשה להגירה היא תסומן על ידי השגרירות, ולכן תאלץ להמתין שנה תמימה להגשת בקשה חדשה.

בשגרירות קנדה בתל אביב מסרו כי הם פתחו בבדיקה בנושא פעילות חברת פרו איי. סי.סי. בשגרירות ביקשו לציין כי אלה המבקשים להגר למדינה נוטים לעתים קרובות להסתמך על יועצי הגירה, שיעזרו להם לטפל בנושא. עם זאת הם עלולים ליפול לידי נוכלים. ממשלת קנדה החליטה להשקיע השנה מיליוני דולרים, כדי להגן על האזרחים והמועמדים להגירה, כדי שלא יפלו במלכודות של הנוכלים. עוד נמסר כי משרד ההגירה לא מעניק יחס מיוחד למי שפועל להגר באמצעות יועץ, וזה לא מבטיח להם דבר. כל הטפסים הנחוצים להגירה נמצאים באתר משרד ההגירה ואפשר להוריד אותם ללא תשלום. גם רשימת יועצי ההגירה החוקיים נמצאים באתר. אגב חברת פרו איי.סי.סי לא נמצאת ברשימת היועצים המוסמכים לטפל בהגירה לקנדה.

בדקתי את האתר של פרו איי.סי.סי ומצאתי שמשרדי החברה ממקומים ברחוב הייסטינג 1021 בוונקובר. פרו איי.סי.סי מציגה עצמה כחברה מובילה עם רקורד מוכח בתחום ההגירה, והבאת מהגרים לקנדה מכל העולם. מהגרים שהם אנשי מקצוע מיומנים, אנשי עסקים, סטודנטים וחברי משפחה. בחברה מציינים עוד כי הם ליוו כבר אלפים שהגרו לקנדה. בדף החברה בפייסבוק מפורסם כי יש לה כששת אלפים וחמש מאות “לייקס”.

Format ImagePosted on May 29, 2019May 23, 2019Author Roni RachmaniCategories עניין בחדשותTags Canada, Haaretz, immigration, investigation, Israel, ProICC, בדיקה, הארץ, הגירה, ישראל, פרו איי.סי.סי, קנדה
נושא הלבנת הכספים בבריטיש קולומביה

נושא הלבנת הכספים בבריטיש קולומביה

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת.

הממשלה הפדרלית בראשות המפלגה הליברלית והמשטרה הפדרלית (האר.סי.אם.פי) הודיעו בנפרד, כי ישתפו פעולה עם ועדת החקירה המיוחדת שתבדוק את נושא הלבנת הכספים במחוז בריטיש קולומביה. על הקמת הוועדה החליט הפריימר של בריטיש קולומביה, ג’ון הורגן, ובראשה יעמוד שופט בית המשפט העליון אוסטין קלאן.

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת. זה כולל גם נציגים של האר.סי.אם.פי, סוכנות המודיעין לנושאים פיננסים ופ’ינטרק. המידע ימסר על ידם כל אימת שידרשו ובלבד שלא יסכן חקירות בהם הם עוסקים.

בלייר הוסיף כי הממשלה הפדרלית נקטה כבר במספר צעדים משמעותיים בנושא הלבנת ההון. בין היתר הממשלה השקיעה שבעים מיליון דולר נוספים למשך חמש השנים הבאות, כדי להקים כוח משימה מיוחד להילחם בהלבנת כספים. הממשלה החליטה גם להגביר את קליטת ואיסוף המידע הפיננסי בנושא.

במקביל המשטרה הפדרלית הודיעה בנפרד כי גם היא תשתף פעולה באופן מלא עם הוועדה לחקירת הלבנת הכספים במחוז.

ממשלת בריטיש קולומביה החליטה לבדוק לעומק את פרשת הלבנת הכספים, מקלט מתשלום מיסים ומקום להפקדת מזומנים ללא זהות, המתרחשות בוונקובר ובאזור. הממשלה פרסמה לאחרונה דוחות שחשפו את ממדי התופעה החמורה, כאשר בתקופת השלטון המפלגה הליבראלית היא הושתקה.

בשנה שעברה לפי הערכה הולבנו באזור ונקובר למעלה משבעה מילארד דולר. למעלה מחמישה מיליארד מהסכום המולבן הושקע בנדל”ן. הדבר הביא לפי הערכה לעלייה של יותר מחמישה אחוזים במחירי הנדל”ן אשתקד. לא פלא שבוונקבור עצמה מחירי הנדל”ן עלו ביותר משבעים אחוז בחמש השנים האחרונות.

הממצאים של הדוחות הממשלתיים ממחישים כיצד זרם מזומן רב להלבנה בבתי קזינו השונים, רכישת מכוניות ותכשיטים יקרים וכמובן לענף הנדל”ן.

דיווחים קודמים של הממשלה גילו כיצד בתי קזינו במשך שנים קיבלו מיליוני דולרים במזומן. ואילו לאחרונה פורסם איך השוק האפור משגשג ביצוא מכוניות יוקרה מונקובר לסין. זאת תוך קבלת מיליוני דולרים בגין החזרי מס מכירות רכבים לקונים בחו”ל. אבל כל אלה לא קרובים למה שקורה בתחום הנדל”ן. מדובר במגזר שעל פי הערכות מהווה כשליש מהתוצר המקומי הגולמי של המחוז והוא בעצם הדלק של הכלכלה המקומית.

לפי הערכות בממשלת המחוז למעלה ממאתיים מיליארד דולר הולבנו באזור ונקובר בעשרים השנים האחרונות. מרבית הכסף השחור הושקע כאמור בנדל”ן כאשר אחד מכל חמישה בתים נרכש במזומן, ולנכסים רבים אין זהות ברורה מי בעליהם. לפעמים דירות רבות נרכשו עת ידי אותו גורם בבניין מגורים אחד. בעלי נכסים רבים פורעים את המשכנתאות שלהם מהר מאוד, ויש בעלי נכסים שמחזיקים בעשרות משכנתאות בו זמנית.

על פי הדוחות של ממשלת מחוז בריטיש קולומביה: ונקובר רבתי הפכה למכבסת כספים של הפשע המאורגן בו שותפים גורמים זרים. על הגורמים הפליליים נמנים: קרטלי סמים של מקסיקו, גורמי פשע מאורגן מאירן כולל ארגון החיזבללה, וגורמי פדע מסין. אזור ונקובר רכש לעצמו מוניטין שאין להכחישו כמקום נוח להלבנת הון, סחר בסמים והפקדת מזומנים בהיקף גדול.

הממשלה המחוזית מתכננת להקים מרשם ציבורי של בעלי קרקעות במהלך השנה, כדי לדעת בוודאות מי עומד מאחורי הנדל”ן היקר באזור כולו. במקביל הממשלה ממשיכה להפעיל לחצים על הממשלה הפדרלית לקבלת משאבים משמעותיים, להילחם בהון השחור. וכן להתקין חדשות כדי לפקח טוב יותר על עסקאות במזומן ועל פעילויות חשודות.

Format ImagePosted on May 22, 2019May 22, 2019Author Roni RachmaniCategories עניין בחדשותTags Bill Blair, British Columbia, investigation, money laundering, ביל בלייר, בריטיש קולומביה, הלבנת הכספים, חקירה
Proudly powered by WordPress