Skip to content

Where different views on Israel and Judaism are welcome.

  • Home
  • Subscribe / donate
  • Events calendar
  • News
    • Local
    • National
    • Israel
    • World
    • עניין בחדשות
      A roundup of news in Canada and further afield, in Hebrew.
  • Opinion
    • From the JI
    • Op-Ed
  • Arts & Culture
    • Performing Arts
    • Music
    • Books
    • Visual Arts
    • TV & Film
  • Life
    • Celebrating the Holidays
    • Travel
    • The Daily Snooze
      Cartoons by Jacob Samuel
    • Mystery Photo
      Help the JI and JMABC fill in the gaps in our archives.
  • Community Links
    • Organizations, Etc.
    • Other News Sources & Blogs
    • Business Directory
  • FAQ
  • JI Chai Celebration
  • [email protected]! video
Weinberg Residence Spring 2023 box ad

Search

Archives

"The Basketball Game" is a graphic novel adaptation of the award-winning National Film Board of Canada animated short of the same name – intended for audiences aged 12 years and up. It's a poignant tale of the power of community as a means to rise above hatred and bigotry. In the end, as is recognized by the kids playing the basketball game, we're all in this together.

Recent Posts

  • Not your parents’ Netanyahu
  • Finding community in art
  • Standing by our family
  • Local heads new office
  • Hillel BC marks its 75th
  • Give to increase housing
  • Alegría a gratifying movie
  • Depictions of turbulent times
  • Moscovitch play about life in Canada pre-legalized birth control
  • Helping people stay at home
  • B’nai mitzvah tutoring
  • Avoid being scammed
  • Canadians Jews doing well
  • Join rally to support Israeli democracy
  • Rallying in Rishon Le-Tzion
  • Opposition to policies
  • Condemn Smotrich’s comments
  • Making room for compassion
  • Fashion with a long history
  • מספר הישראלים המעוניינים לעזוב למדינה אחרת אלה הולך וגדל
  • Israelis not that divided
  • Artfully exploring heritage
  • Calling out antisemitism
  • Richmond adopts IHRA
  • Jewish film fest coming soon
  • Vernon’s Jewish community
  • Erez’s new CD shows mastery
  • Building skills and confidence
  • Book Fest epilogue event
  • Series tries to inspire climate action
  • Concerns over inflation
  • Helping feed community
  • A unique bat mitzvah
  • Living amid rocket attacks
  • Antisemitism fight continues
  • Different ways to celebrate

Recent Tweets

Tweets by @JewishIndie

Tag: הלבנת הכספים

נושא הלבנת הכספים בבריטיש קולומביה

נושא הלבנת הכספים בבריטיש קולומביה

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת.

הממשלה הפדרלית בראשות המפלגה הליברלית והמשטרה הפדרלית (האר.סי.אם.פי) הודיעו בנפרד, כי ישתפו פעולה עם ועדת החקירה המיוחדת שתבדוק את נושא הלבנת הכספים במחוז בריטיש קולומביה. על הקמת הוועדה החליט הפריימר של בריטיש קולומביה, ג’ון הורגן, ובראשה יעמוד שופט בית המשפט העליון אוסטין קלאן.

השר האחראי בממשלה הפדרלית על הפחתת הפשע המאורגן בקנדה, ביל בלייר, אמר כי אם הם ידרשו, פקידי הממשלה יעידו בפני הוועדה המיוחדת. זה כולל גם נציגים של האר.סי.אם.פי, סוכנות המודיעין לנושאים פיננסים ופ’ינטרק. המידע ימסר על ידם כל אימת שידרשו ובלבד שלא יסכן חקירות בהם הם עוסקים.

בלייר הוסיף כי הממשלה הפדרלית נקטה כבר במספר צעדים משמעותיים בנושא הלבנת ההון. בין היתר הממשלה השקיעה שבעים מיליון דולר נוספים למשך חמש השנים הבאות, כדי להקים כוח משימה מיוחד להילחם בהלבנת כספים. הממשלה החליטה גם להגביר את קליטת ואיסוף המידע הפיננסי בנושא.

במקביל המשטרה הפדרלית הודיעה בנפרד כי גם היא תשתף פעולה באופן מלא עם הוועדה לחקירת הלבנת הכספים במחוז.

ממשלת בריטיש קולומביה החליטה לבדוק לעומק את פרשת הלבנת הכספים, מקלט מתשלום מיסים ומקום להפקדת מזומנים ללא זהות, המתרחשות בוונקובר ובאזור. הממשלה פרסמה לאחרונה דוחות שחשפו את ממדי התופעה החמורה, כאשר בתקופת השלטון המפלגה הליבראלית היא הושתקה.

בשנה שעברה לפי הערכה הולבנו באזור ונקובר למעלה משבעה מילארד דולר. למעלה מחמישה מיליארד מהסכום המולבן הושקע בנדל”ן. הדבר הביא לפי הערכה לעלייה של יותר מחמישה אחוזים במחירי הנדל”ן אשתקד. לא פלא שבוונקבור עצמה מחירי הנדל”ן עלו ביותר משבעים אחוז בחמש השנים האחרונות.

הממצאים של הדוחות הממשלתיים ממחישים כיצד זרם מזומן רב להלבנה בבתי קזינו השונים, רכישת מכוניות ותכשיטים יקרים וכמובן לענף הנדל”ן.

דיווחים קודמים של הממשלה גילו כיצד בתי קזינו במשך שנים קיבלו מיליוני דולרים במזומן. ואילו לאחרונה פורסם איך השוק האפור משגשג ביצוא מכוניות יוקרה מונקובר לסין. זאת תוך קבלת מיליוני דולרים בגין החזרי מס מכירות רכבים לקונים בחו”ל. אבל כל אלה לא קרובים למה שקורה בתחום הנדל”ן. מדובר במגזר שעל פי הערכות מהווה כשליש מהתוצר המקומי הגולמי של המחוז והוא בעצם הדלק של הכלכלה המקומית.

לפי הערכות בממשלת המחוז למעלה ממאתיים מיליארד דולר הולבנו באזור ונקובר בעשרים השנים האחרונות. מרבית הכסף השחור הושקע כאמור בנדל”ן כאשר אחד מכל חמישה בתים נרכש במזומן, ולנכסים רבים אין זהות ברורה מי בעליהם. לפעמים דירות רבות נרכשו עת ידי אותו גורם בבניין מגורים אחד. בעלי נכסים רבים פורעים את המשכנתאות שלהם מהר מאוד, ויש בעלי נכסים שמחזיקים בעשרות משכנתאות בו זמנית.

על פי הדוחות של ממשלת מחוז בריטיש קולומביה: ונקובר רבתי הפכה למכבסת כספים של הפשע המאורגן בו שותפים גורמים זרים. על הגורמים הפליליים נמנים: קרטלי סמים של מקסיקו, גורמי פשע מאורגן מאירן כולל ארגון החיזבללה, וגורמי פדע מסין. אזור ונקובר רכש לעצמו מוניטין שאין להכחישו כמקום נוח להלבנת הון, סחר בסמים והפקדת מזומנים בהיקף גדול.

הממשלה המחוזית מתכננת להקים מרשם ציבורי של בעלי קרקעות במהלך השנה, כדי לדעת בוודאות מי עומד מאחורי הנדל”ן היקר באזור כולו. במקביל הממשלה ממשיכה להפעיל לחצים על הממשלה הפדרלית לקבלת משאבים משמעותיים, להילחם בהון השחור. וכן להתקין חדשות כדי לפקח טוב יותר על עסקאות במזומן ועל פעילויות חשודות.

Format ImagePosted on May 22, 2019May 22, 2019Author Roni RachmaniCategories עניין בחדשותTags Bill Blair, British Columbia, investigation, money laundering, ביל בלייר, בריטיש קולומביה, הלבנת הכספים, חקירה
מרכז להלבנת כספים

מרכז להלבנת כספים

(גלובל טי.וי)

קנדה משמשת מרכז להלבנת כספים של ארגון הטרור הלבנוני החיזבאללה שמקורם ממכירת סמים (בעיקר קוקאין). הסמים מועברים לקנדה מהמדינות הלטיניות ובהן קולומביה ומקסיקו, על ידי פעילים של החיזבאללה. הכספים ממכירת הסמים מולבנים ומשמשים למימון פעולות הטרור של הארגון. כך עולה מתחקיר נרחב של רשת החדשות גלובל טי.וי המקומית. ממשלת הקנדה החליטה לפני כשבועיים, במסגרת תקציב המדינה החדש לשנה זו, על הקמת כוח מיוחד למלחמה בהלבנות הכספים שהיקפם הולך וגדל. הלבנת הכספים קשורה בין היתר בעליית מחירי הנדל”ן בוונקובר וטורונטו, ולחילופין במשבר האופיואיד. יצוין כי ממשלת בריטיש קולומביה פועלת בחודשים האחרונים למגר את תופעת הלבנות הכספים במחוז, בין היתר באמצעות בתי קזינו ובנקים מחתרתיים. קרוב לוודאי שיש קשר בין גורמים סינים שמזה שנים מלבינים כסף בקנדה ובעיקר במחוז בריטיש קולומביה, לבין ארגון הטרור של החיזבאללה.

רשויות החוק בארצות הברית העבירו מידע רב למשטרה הפדרלית הקנדית (האר.סי.אם.פי) לפני כעשר שנים בדבר ארגון החיזבאללה, שמלבין כספים בקנדה. לפי התחקיר מתברר שאז במשטרה הפדרלית בחרו משום מה שלא לפעול. הועלו טענות בין היתר שהמשטרה הפדרלית הקנדית לא מעוניינת כלל, להתעסק בהלבנות כספים והברחות של סמים. רק בארבע השנים האחרונות החלה המשטרה הקנדית סוף סוף לחקור את הנושא לעומק. עוד נודע כי פעילים של ארגון הטרור הלבנוני מלבינים כספים בהיקפים גדולים מאוד, בעזרת מספר ארגוני פשע מקומיים. הפעילות מתבצעת בעיקר בחמש הערים הבאות בקנדה: טורונטו, מונטריאול, ונקובר, קלגרי והליפקס. גורם אמריקני מציין בהקשר זה כי מהחקירות השונות מתברר בצורה חד משמעית, כי ארגון הטרור הלבנוני מעורב במימון כספים מקנדה לפעילויות טרור, על ידי העברת כספים לקרטלי הסמים השונים. לדבריו בניגוד לקנדה רשויות החוק והאכיפה באוסטרליה פעלו נמרצות למגר את פעילות ארגון הטרור להלבנת כספים במדינה, והם זכו להצלחות לא מבוטלות בנושא. מהחקירות עלה כי כספים רבים לרכישת סמים עברו בין אוסטרליה לקנדה. אותו גורם אומר כי לפעילי החיזבאללה יש יכולות מעולות להלבין מיליארדי דולרים במדינות השונות.

חקירות דומות בנוגע להבנת כספים של ארגון החיזבאללה ממכירת סמים, מתקיימות במדינות נוספות שמשתייכות “לברית חמש העיניים” בנוסף כאמור לארה”ב וקנדה. מדובר בריטניה, אוסטרליה וכן ניו זילנד.

לפי החקירות המסובכות של האמריקנים בשיתוף בין היתר של הרשויות בקולומביה, עולה כי החיזבאללה פועל במשותף עם ארגוני פשע בינלאומיים ברחבי העולם. בין היתר במדינות כמו סין וההונג קונג, בשיתוף עם שכירי חרב, סוחרי סמים וקרטלי סמים גדולים (בהם קרטל מדיין של פאבלו אסקובר שחוסל לפני כעשרים ושש שנים). מהאזנות לשיחות טלפון רבות של פעילי החיזבאללה מתברר, שהארגון מפעיל את קשריו לפעילויותיו הפליליות השונות, ברחבי העולם. ובעיקר במדינות הבאות: ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, פנמה, ירדן, דובאי וכמובן גם לבנון.

הפעילות של איראן וארגוני הטרור המסונפים לה התרחבה בשנים האחרונות משמעותית אל מדינות אמריקה הליטינית השונות. זאת בשל הסנקציות האמריקניות הקשות שהוטלו עליה והגבילו את יכולתה לגייס כסף, מימון לטרור וכלי נשק. מבחינת ארגון החיזבאללה לפעילות של מכירת הסמים למדינות המערב יש חשיבות עליונה ביותר. בכך הארגון גורם להחלשתו של האויב המערבי בשל ההתמכרות לסמים, וכן לאור העלויות הכספיות הגבוהות למלחמה במאבק בסחר ובהתמכרויות.

המשטרה הפדרלית הקנדית סירבה להגיב בפרשה ולפרט על חקירותיה בנושא החיזבאללה. באר.סי.אם.פי רק הסכימו לציין כי הם עובדים במשותף עם משטרות ברחבי העולם בנוגע לחקירות פליליות בינלאומיות.

Format ImagePosted on April 3, 2019April 2, 2019Author Roni RachmaniCategories עניין בחדשותTags Canada, drugs, Global TV, Hezbollah, money laundering, RCMP, גלובל טי.וי, האר.סי.אם.פי, הלבנת הכספים, חיזבאללה, סמים, קנדה
Proudly powered by WordPress